Bargeldreiches Deutschland von Aufseher wegen Geldwäsche kritisiert

Deutschland wurde von einer globalen Aufsichtsbehörde dafür kritisiert, dass es nicht genug zur Bekämpfung der Geldwäsche unternimmt, z. B. nur sehr wenige wegen des Verbrechens strafrechtlich verfolgt, obwohl es eines der größten Geldzentren der Welt ist.

Der Bericht der Financial Action Task Force (FATF), einer globalen Organisation, die Länder von den Vereinigten Staaten bis China zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zusammenfasst, versetzt dem Ansehen Deutschlands, das sich des Rufs der Ehrlichkeit rühmt, einen Schlag.

Die Bewertung hebt eine Reihe von Versäumnissen hervor, darunter mangelnde Kontrolle über diejenigen, die mit großen Geldsummen umgehen, wie z.

So kritisiert die FATF beispielsweise die unzusammenhängende Art der Aufsicht mit mehr als 300 regionalen Behörden, die für die Überwachung solcher Spieler zuständig sind, sowie einen Mangel an Personal.

Deutschland liegt weit hinter Frankreich, das kürzlich auch die FATF bewertete. Das schlechte Abschneiden bedeutet, dass Deutschland dem Gremium in den kommenden Jahren nun jährlich über seine Fortschritte bei der Mängelbeseitigung berichten muss.

Bundesfinanzminister Christian Lindner räumte das Problem ein und versprach, die Kontrolle zu zentralisieren, zusätzliches Personal einzustellen und die Technik der Behörden zu modernisieren.

„Wir kümmern uns um die kleinen Fische, während die großen Fische davonkommen“, sagte er Journalisten Anfang der Woche vor der Veröffentlichung des Berichts und fügte hinzu, dass er seine Bemühungen verstärken werde, „dem Geld zu folgen“.

Die FATF sagte, Deutschland habe im Jahr 2020 rund 1.000 Menschen wegen Geldwäsche strafrechtlich verfolgt, obwohl mehr als 37.000 Ermittlungen eingeleitet wurden, eine Zahl von Verurteilungen, die sie als „sehr gering“ ansah.

Deutschland hat mehr Banken als andere Länder in der Europäischen Union, während viele Deutsche Bargeld bevorzugen, das laut FATF drei Viertel der Transaktionen ausmacht. Es gibt keine Obergrenze für die Größe von Bargeldtransaktionen.

Die FATF hat auch auf Geldwäscherisiken durch Hawala-Zahlungen hingewiesen, was auf Arabisch „Überweisung“ bedeutet. Das System ist im Nahen Osten weit verbreitet und wickelt Zahlungen über ein vertrauenswürdiges Netzwerk von Agenten ab, die außerhalb von Banken arbeiten.

Deutschland hat dem Bericht zufolge 11 Millionen internationale Migranten, die drittgrößte weltweit.

Die FATF forderte Deutschland auf, „zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen … um die Risiken im Zusammenhang mit Bargeld- und Hawala-Dienstleistungen wirksamer zu mindern“.

Konrad Duffy von Finanzwende, einer Gruppe, die sich für finanzielle Transparenz einsetzt, sagte, die deutschen Behörden bräuchten mehr Befugnisse zur Bekämpfung der Geldwäsche und dass die Regeln verschärft werden sollten, um zu verhindern, dass Eigentum in bar gekauft wird.

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