NEW YORK – Die Deutsche Bank AG wird fast 125 Millionen US-Dollar zahlen, um eine US-Strafverfolgung aufgrund von Anklagen zu vermeiden, die sie für ausländische Bestechungsgelder und manipulierte Edelmetallmärkte geplant hat. Dies ist der jüngste Schlag für eine Bank, die versucht, sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen.
Deutschlands größter Kreditanbieter hat der Auszahlung zugestimmt, da er mit dem US-Justizministerium eine dreijährige Strafverfolgungsvereinbarung und eine damit verbundene zivilrechtliche Einigung mit der US-amerikanischen Sicherheits- und Börsenkommission geschlossen hat.
Fast alle Auszahlungen beziehen sich auf Anklagen. Die Deutsche Bank hat aufgrund ihrer Aktivitäten in Saudi-Arabien, Abu Dhabi, China und Italien gegen das Federal Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) verstoßen. Fast zwei Drittel der Auszahlung sind eine Geldstrafe.
Die Siedlungen wurden am Freitag während eines Prozesses vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, bekannt gegeben.
„Die Deutsche Bank verfolgte ein kriminelles System, um Zahlungen an sogenannte Berater weltweit zu verbergen, das als Bestechungsgeld für ausländische Beamte und andere diente,“ um profitable Geschäftsprojekte zu gewinnen und zu halten „, sagte der amtierende US-Anwalt Seth DuCharme, sagte in einer Erklärung in Brooklyn, Kanada.
Ein Sprecher der Bank sagte: „Wir übernehmen in der Vergangenheit die Verantwortung für diese Maßnahmen“, die von 2008 bis 2017 nach gründlichen internen Untersuchungen und uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den Behörden stattfanden.
Fünf Jahre Verluste
Die Deutsche Bank versuchte, die Rentabilität nach fünf Jahren der Verluste wiederherzustellen, indem sie einige Unternehmen verließ und ihre Belegschaft um 18.000 reduzierte.
Sie versuchte auch, ihr Image in Washington wiederherzustellen, nachdem mehrere Untersuchungen zur Zusammenarbeit mit dem langjährigen Kunden US-Präsident Donald Trump durchgeführt worden waren.
Die Staatsanwaltschaft hat der Deutschen Bank vorgeworfen, gegen die Bestimmungen des FCPA verstoßen zu haben, der Unternehmen mit US-Geschäftstätigkeit untersagt, Bestechungsgelder an anderer Stelle zu zahlen.
Sie sagten, die Verstöße beinhalteten die Verschleierung von Bestechungsgeldern, die an den Entscheidungsträger eines Kunden in Saudi-Arabien gezahlt wurden, als Überweisungsgebühren und die Registrierung von Millionen Dollar bei einem Vermittler für einen Beamten in Abu Dhabi als Beratungsgebühr.
Die SEC beschuldigte die Deutsche Bank außerdem, unzulässige Zahlungen an einen Berater zur Einrichtung eines Investmentfonds für saubere Energie bei einer chinesischen Regierungsbehörde und an einen italienischen Steuerrichter für die Überweisung vermögender Kunden geleistet zu haben.
Im Fall von Metallen beschuldigten die Staatsanwälte die Händler der Deutschen Bank, betrügerische Operationen, sogenannte Spoofing, durchgeführt zu haben, um andere Händler zum Kauf und Verkauf von Terminkontrakten zu Preisen zu verleiten, die sie sonst nicht hätten.
Im Jahr 2019 erklärte sich die Deutsche Bank bereit, 16,2 Millionen US-Dollar für die Lösung von SEC-Gebühren zu zahlen, die gegen den FCPA verstießen, indem unqualifizierte Familienmitglieder von Regierungsbeamten in China und Russland ernannt wurden, um Fälle zu gewinnen oder zurückzuhalten.
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