Die Einkommensteuerabteilung führt die Suche in den Räumlichkeiten chinesischer Unternehmen durch

Die Einkommensteuerabteilung hat am Dienstag in verschiedenen Räumlichkeiten nach identifizierten chinesischen Unternehmen, ihren engen Verbündeten und einigen Bankangestellten gesucht.

Die Aktion folgte glaubwürdigen Informationen mit der Steuerabteilung, dass einige chinesische Personen und ihre indischen Mitarbeiter über eine Reihe von Shell-Unternehmen an Geldwäsche- und Hawala-Transaktionen beteiligt waren.

Die Suchoperation ergab, dass auf Geheiß chinesischer Personen im Berichtszeitraum mehr als 40 Bankkonten bei verschiedenen Dummy-Unternehmen eingerichtet wurden, die Kredite in Höhe von mehr als 1.000 Rupien aufgenommen hatten.

Geldwäsche

In einer Erklärung des Central Board of Direct Taxes (CBDT) heißt es außerdem, dass eine Tochtergesellschaft eines chinesischen Unternehmens und die damit verbundenen Unternehmen falsche Vorschüsse in Höhe von 100 Mrd. Rupien von Shell-Unternehmen für die Eröffnung von Einzelhandelsausstellungsräumen in Indien übernommen haben.

Bei der Suche wurden belastende Dokumente im Zusammenhang mit Hawala-Transaktionen und Geldwäsche unter aktiver Beteiligung von Bankangestellten und Wirtschaftsprüfern gefunden.

Es wurden auch Hinweise auf ausländische Hawala-Transaktionen mit Hongkong und US-Dollar gefunden. Die Steuerabteilung setzt ihre weiteren Untersuchungen fort.

(Mit Eingaben von IANS)