In Deutschland festgenommener bulgarischer Staatsbürger, in Colorado wegen illegalen Verkaufs von Elektronik an Russland verurteilt

DENVER (CBS4) – Tsvetan Kanev, 49, aus Sofia, Bulgarien, wurde am Freitag zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er versucht hatte, geschützte US-Technologie an Russlands Weltraum- und Militärprogramme zu verkaufen.

Kanev wurde vorgeworfen, 2015 den Kauf elektronischer Komponenten von einem US-amerikanischen Hersteller arrangiert zu haben, die, wie Kanev sagte, an die bulgarische Akademie der Wissenschaften geliefert werden sollten.

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Der Hersteller wurde jedoch misstrauisch und kontaktierte Bundesagenten des Counter-Proliferation Investigations Center (CPIC) der Homeland Security Investigations (HSI) in Colorado Springs.

Diese Agenten boten Undercover-Agenten an und boten an, die Geschäfte mit Kanev abzuschließen. Schließlich beschlossen sie, dass Kanev die Komponenten über Finnland nach Bulgarien schicken würde, aber die Teile würden einmal in Finnland in einem Koffer verpackt und nach Russland exportiert.

Nach a Pressemitteilung des US-Generalstaatsanwalts in DenverIm Oktober 2015 überwies Kanev fast 235.000 US-Dollar auf das Konto eines Geheimagenten, um einen Taktmanager und speicherprogrammierbare Multi-Chip-Module zu erwerben.

Drei Monate später überwies er weitere 122.000 US-Dollar, um einen Mehrfach-Analog-Digital-Wandler zu erhalten.

„Die spezifischen Technologien, nach denen er suchte, wurden für Luftfahrtanwendungen entwickelt und werden aus Gründen der nationalen Sicherheit vom US-Handelsministerium reguliert“, heißt es in der Pressemitteilung.

Kaven schickte die Zahlungen, um Bankuntersuchungen zu vermeiden, füllte betrügerisch Dokumente aus, um die US-Zollbehörden irrezuführen, forderte die Geheimagenten auf, Unterlagen zu fälschen, und zahlte dann 56.000 US-Dollar für ihr angebliches Risiko.

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Kaven gab gegenüber den Geheimagenten auch zu, dass er laut Pressemitteilung wusste, was er tat.

Das gesamte Geld, das an die Agenten überwiesen und an die US-Regierung verwirkt wurde, wurde beschlagnahmt.

Der Fall blieb dreieinhalb Jahre nach Kavens Anklage untätig. Dann, im Januar 2020, wurde er in Deutschland festgenommen und an Colorado ausgeliefert.

Kanev hat im März in Denver eine Einigung mit der Bundesanwaltschaft erzielt. Er bekannte sich schuldig, gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstoßen zu haben. Im Gegenzug ließen die Staatsanwälte eine zweite derartige Zählung und eine dritte Anklage wegen Warenschmuggels fallen.

Das IEEPA wird seit 1977 von US-Präsidenten eingesetzt Laut einem Bericht des Congressional Research Service aus dem Jahr 2020 sollen ausländische Regierungen und terroristische Organisationen mit Wirtschaftssanktionen belegt werden.

„Da ein US-amerikanischer Hersteller die Regierung auf verdächtige ausländische Ermittlungen aufmerksam gemacht hat, wurden Übertragungen von US-amerikanischer Technologie an das russische Militär- und Luftfahrtprogramm vereitelt und dieser Angeklagte vor Gericht gestellt“, sagte der amtierende US-Anwalt Matt Kirsch vom Colorado District. „Diese Art von öffentlich-privater Partnerschaft ist der Schlüssel zum Schutz der amerikanischen Technologie und der nationalen Sicherheit.“

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